Ущерб был нанесен банку, штраф будет уплачен государству.
Наступили сложные для банковского сектора времена (мы все свидетели лихорадки, которая трясет валютный рынок), и особенно чувствительными становятся махинации с банковскими счетами и кредитами.
Как сообщает прокуратура области, одно из подобных мошенничеств обошлось «ФИА-банку» (г. Тольятти) в 39,8 млн рублей.
Ульяновский предприниматель, глава (теперь уже бывший) «Транспортно-Логистической Компании» заключил договор возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств.
Между тем, компании-контрагенты были зарегистрированы на подставных лиц, и ТЛК им ничего не платила – зато средства от банка получала.
Кредитные средства переводились на еще одну подставню фирму – «АгроЛогистик», и уже оттуда перетекали в карман мошенника.
Рассмотрев все обстоятельства, суд признал руководителя ТЛК виновным и приговорил к 3 годам колонии общего режима с выплатой штрафа в доход государства в размере 900 тыс. рублей.
В сообщении прокуратуры не уточняется, последовало ли возмещение ущерба банку, потерявшему несколько десятков миллионов рублей.
Подобные махинации делают свой весомый вклад, наряду с задолженностями по кредитам, в банковский и экономический кризис, обозначивший себя в отчете Центробанка.