Махинацию в особо крупном размере совершил ульяновский предприниматель. Предприимчивый молодой человек подговорил двух своих знакомых организовать на них несколько фирм, для реализации продуктов питания.
Причем эти подставные владельцы бизнеса являлись руководителями лишь на бумаге, всеми делами руководил впоследствии обвиняемый бизнесмен. Но и это еще не все. Вся деятельность этих фирм по факту была лишь на бумаге.
Целью злоумышленника было возместить НДС (налог на добавленную стоимость) из федеральных средств и для этого он изготовил поддельные декларации. По данной схеме бизнесмен завладел примерно двумя миллионами рублей.
Расследование данного уголовного дела выявило, что ранее этот предприниматель также пытался незаконно «отмыть», причем по той же схеме еще 6 миллионов рублей. Теперь ему грозит тюремный срок в размере 10 лет.
Расследование данного уголовного дела продолжается.