Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области пресекли деятельность жительницы областного центра, которая мошенническим путем пыталась присвоить почти 2,5 миллиона рублей.
В июле 2012 года сотрудникам УЭБиПК регионального УМВД поступила оперативная информация о мошеннических действиях 29-летней жительницей г. Ульяновска, направленные на хищение бюджетных средств из федерального бюджета.
Согласно имеющимся данным подозреваемая подготавливала финансовую документацию, используя реквизиты фиктивных организаций, в адрес одного из ульяновских обществ с ограниченной ответственностью для оптовой торговли цветами, при этом цветы поставлены не были. Руководители данного общества были номинальными, а фактическое руководство исполняла подозреваемая.
На основе подложных финансово-хозяейственных документов ООО, была заполнена декларация по налогу на добавленную стоимость, содержащая заведомо ложные сведения о сумме НДС, которая должна была быть возмещена из федерального бюджета. Тем самым предприимчивая женщина пыталась мошенническим путем совершить хищение 2 миллионов 499 рублей.
Также, на случай проверки правоохранительными органами финансовой отчетности общества с ограниченной ответственностью, 29-летняя подозреваемая инструктировала персонал о том как себя необходимо вести в данной ситуации.
В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Ульяновской области расследование уголовного дела по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество) завершено. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сергей Сергеенко,
референт ОИОС УМВД России
по Ульяновской области