Ульяновские полицейские пресекли мошенническую схему на сумму 6,5 миллионов рублей

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области пресекли мошенническую схему в области кредитования на сумму 6,5 миллионов рублей. Служащая банка присваивала деньги, выдаваемые под ипотечное кредитование.

В 2008 году в управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области поступило заявление от регионального отделения одного из крупнейших банков Российской Федерации с просьбой провести проверку по факту невыплаты ряда ипотечных кредитов жителями г. Ульяновска. При проверке поступившей информации полицейские выяснили, что все неплательщики оказались потерпевшими, втянутыми в мошенническую схему.

Оказалось, что у всех потерпевших есть общая знакомая, которая, войдя в доверие, просила их приобрести ипотечный кредит для покупки жилья. Она уверяла, что все банковские обязательства будет выполнять своевременно. Всего было выявлено более 20 кредитов на общую сумму 6,5 миллионов рублей.

Кредитный агент, начиная с 2007 года, на протяжении года работала в банке и оформляла необходимый пакет документов для получения ипотечного кредита, причем поручителем в предоставлении денежных сумм выступало ипотечное агентство, которым она руководила.

После того как банк выдавал деньги, женщина некоторое время добросовестно выплачивала все обязательства, но в последствии перестала это делать.

По фактам серьезной просрочки банк обратился в полицию. Помимо того, что документы, представленные для получения кредита, не соответствовали действительности, также был выявлен факт завышения в два-три раза стоимости объектов ипотеки.

По результатам проверки Следственным Управлением УМВД России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования), санкции которой предусматривают лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время оперативными службами проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Референт ОИОС УМВД России
по Ульяновской области
Сергей Сергеенко

http://73.mvd.ru/news/item/931834/
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментарии