В Ульяновске руководитель фирмы обвиняется в создании «финансовой пирамиды»
Как установлено, весной 2007 года ранее судимый за мошенничество 54-летний управляющий Фонда взаимного кредитования Евгений Нефедов организовал рекламную компанию, чтобымаксимально привлечьденьги ульяновцев – потенциальных заемщиков, обещая им обещая высокие проценты доходности - от 24 до 36 процентов.
Учредив ООО "Холдинг ФВК-ТРАСТ", он оформляя фиктивные инвестиционные договоры и свидетельства о размещении денежных средств.
При этом Нефедов гарантировал сохранность вкладов имуществом 8-ми структурных подразделений некоего холдинга под названиями: «Вал эластичной передачи», бондарное производство, «Фильтр», «Сall-центр», салон красоты и др., достоверно зная, что они не имели активов, достаточных для исполнения обязательств организаций перед заемщиками.
С марта 2007 по ноябрь 2008 года от этих преступных действий пострадали более 130 жителей Ульяновской области, которым был причинен имущественный ущерб в размере свыше 13 млн. рублей.
В связи с доказанными обстоятельствами Нефедову предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере) УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.